Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России

Фото: inserprud.ru

Схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, появилась в России, в рамках нее в 2016 году было выведено из страны более 16 миллиардов рублей, пишет в пятницу газета  «Коммерсант» .

«Как стало известно «Ъ», в России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 миллиардов рублей. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы. В ЦБ знают о проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне», - говорится в статье.

По данным издания, теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП, отмечается в публикации.

Последние новости Подмосковья по теме:
Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России

Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России - Серебряно-Прудский вестник
Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России - Серебрянные пруды
Схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, появилась в России, в рамках нее в 2016 году было выведено из страны более 16 миллиардов рублей, пишет в пятницу газета  «Коммерсант» .
12:06 03.02.2017 Серебряно-Прудский вестник
- Красногорск
Об этом рассказывает сегодня газета "Коммерсантъ" Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
11:20 03.02.2017 KrasnogorskOnline.Ru
 
По теме
С 1 августа 2018 года право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) предоставлено следующим категориям жителей Московской облас
19.07.2018
Более 1200 подъездов отремонтируют в Подольске до конца текущего года - Подольский рабочий Свыше 1200 подъездов отремонтируют в Подольске в рамках реализации губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды» по подпрограмме «Мой подъезд» © Министерство строительного комплекса Мо
19.07.2018
 
  Государственное учреждение – Управление по г. Москве и Московской области напоминает, что с 2018 года на основании нового федерального законодательства государственная программа материнского капитала расширена и продлена.
19.07.2018
Четыре года «строгача» получил наркоделец за 80 г гашиша по приговору Орехово-Зуевского горсуда - Орехово-Зуевская правда Орехово-Зуевский городской суд вынес приговор в отношении гражданина С., обвиняемого в покушении на незаконный сбыт 80,5 грамма наркотического средства (гашиша),
19.07.2018 Орехово-Зуевская правда
Один человек погиб после наезда на него на дороге в Щёлковском районе, происшествие случилось вне пешеходного перехода,
19.07.2018 Газета Время
Что только не крадут наши граждане – буквально, что под руку попадётся. В МЕГЕ Белая Дача жительница Дагестана стащила продукты на 3300 рублей, подросток из Москвы – на ту же сумму.
19.07.2018 Котельники сегодня
Формула идеального кинопросмотра от Мособлкино и Министерства культуры Московской области такова: отечественная кинолента, свежий воздух, уютная атмосфера городского парка,
19.07.2018 Долгие Пруды
На волне эйфории от закончившегося пару дней назад Чемпионата мира по футболу тема спорта остаётся одной из самых обсуждаемых.
19.07.2018 Павлово-Посадские известия
Корреспондент воскресенского телеканала «Искра-ВЭКТ» Денис Снетков воочию наблюдал за спортивным событием мирового масштаба, как называют недавно завершившившийся чемпионат по футболу, в Москве.
19.07.2018 Куйбышевец
Возле футбольного поля в деревне Губино чуть ли не горой лежат велосипеды.
18.07.2018 Куйбышевец
53 контейнера для пластика установило ООО «Департамент городского хозяйства» - Коломенская правда А на днях по инициативе жителей ещё семь подобных контейнеров заняли своё место в микрорайоне Колычёво: на улице Астахова, дома 15, 17, 19 (подъезд 2), 27 (подъезд 2), на улице Спирина, дом 1 (подъезды 2 и 4),
20.07.2018 Коломенская правда
Онлайн, пожалуйста! 92% заявителей предпочитают услуги земельно-имущественного блока в электронной форме - Минимущества МО В среднем 92% заявителей Подмосковья предпочитают получать услуги земельно-имущественного блока в электронной форме – это подтвердили итоги 2 квартала 2018 года:
19.07.2018 Минимущества МО
В Пущине стартовала операция «Засада» - Пущинская среда На заседании Правительства Московской области руководитель Штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора Татьяна Витушева сообщила,
19.07.2018 Пущинская среда
Один человек погиб после наезда на него на дороге в Щёлковском районе, происшествие случилось вне пешеходного перехода,
19.07.2018 Газета Время
Что только не крадут наши граждане – буквально, что под руку попадётся. В МЕГЕ Белая Дача жительница Дагестана стащила продукты на 3300 рублей, подросток из Москвы – на ту же сумму.
19.07.2018 Котельники сегодня
На заседании Правительства Московской области руководитель Штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора Татьяна Витушева сообщила,
19.07.2018 Пущинская среда