Новости города БезФормата.Ru
Серебрянные пруды
Главные новости
 
Задать вопрос?

Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России

Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России - Серебряно-Прудский вестник
Фото: inserprud.ru

Схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, появилась в России, в рамках нее в 2016 году было выведено из страны более 16 миллиардов рублей, пишет в пятницу газета  «Коммерсант» .

«Как стало известно «Ъ», в России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 миллиардов рублей. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы. В ЦБ знают о проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне», - говорится в статье.

По данным издания, теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП, отмечается в публикации.

Последние новости Подмосковья по теме:
Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России

Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России - Серебряно-Прудский вестник
Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России - Серебрянные пруды
Схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, появилась в России, в рамках нее в 2016 году было выведено из страны более 16 миллиардов рублей, пишет в пятницу газета  «Коммерсант» .
12:06 03.02.2017 Серебряно-Прудский вестник
В России нашли способ "защищенного" увода и отмывания денег - Красногорск
Об этом рассказывает сегодня газета "Коммерсантъ" Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
11:20 03.02.2017 KrasnogorskOnline.Ru
Уведомляем о проведении» совещание по вопросу «Организация ведения учета пациентов, направленных на получение высокотехнологичной медицинской помощи,
19.09.2017 ГБУЗ МО МОНИКИ
Господдержка экспорта продукции АПК в 2018 году может снизиться до 610 млн рублей - Министерство сельского хозяйства МОГосподдержка экспорта сельхозпродукции и продовольствия в ближайшие три года по сравнению с 2017 годом может снизиться.
19.09.2017 Министерство сельского хозяйства МО
Новая поликлиника появится в поселении Воскресенское. Фото: архив - Администрация с.п.ВоскресенскоеНовая поликлиника появится в поселении Воскресенское. Фото: архив   Новая детско-взрослая поликлиника появится в поселении Воскресенское до конца 2017 года.
19.09.2017 Администрация с.п.Воскресенское
Для того, чтобы получать медицинскую помощь в поликлиниках и больницах г. о. Истра, жители должны быть прикреплены к медицинскому учреждению Вся амбулаторная помощь оказывается по подушевому прикреплению,
19.09.2017 Истринские ВСети
Одинцовское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области информирует о том,
19.09.2017 Администрация г.Одинцово
Ситуация с аварийностью резко обострилась - Газета КлючЗа прошедшие выходные дни на территории Щёлковского муниципального района резко обострилась ситуация с аварийностью.
19.09.2017 Газета Ключ
Молодой человек избил жителя Рузского округа - Красное знамя42-летний тучковец 10 сентября обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности незнакомого молодого человека, который днем ранее избил его и угрожал убийством.
19.09.2017 Красное знамя
Погрузчик задавил рабочего на одном из предприятий Подольска - ТК Кварц  Мужчина погиб во время ночной смены. 42 -летнего рабочего раздавил многотонный погрузчик.
19.09.2017 ТК Кварц
Широкомасштабная социальная кампания «Безопасный двор» стартовала в Подмосковье 18 сентября - Пущинская среда
Широкомасштабная социальная кампания «Безопасный двор» стартовала в Подмосковье 18 сентября
С начала 2017 года в Московской области зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий в дворовых территориях, в результате которых 13 человек погибли, из них 2 несовершеннолетних пешехода и 110 получили травмы,
Пущинская среда
Грибник, береги себя! - Газета Маяк
Грибник, береги себя!
Пушкинское территориальное управление силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» призывает жителей Подмосковья быть внимательными при посещении леса.
Газета Маяк
Из ТЦ «МЕГА-Белая Дача» эвакуируют людей
- Сегодня, 19 сентября, в 11.40 по телефону оператор ТЦ «Мега. Белая Дача» сообщил оперативному дежурному ЕДДС Котельники, что ему поступил звонок от неизвестного лица об угрозе взрыва обоих зданий торгового центра,
Котельники сегодня
20170919 gaf rb12 016 - Газета Новые ИзвестияНародный художник России Салават Щербаков ответил на резкие высказывания музыканта Андрея Макаревича, ранее раскритиковавшего памятник конструктору оружия Михаилу Калашникову.
19.09.2017 Газета Новые Известия
В Центральной детско-юношеской библиотеке проходят беседы со школьниками о трезвости - Администрация г. СерпуховТекущая неделя сентября в Центральной детско-юношеской библиотеке была посвящена беседам с юношеством о трезвости.
19.09.2017 Администрация г. Серпухов
Столетие города: Детский футбольный турнир - Oz-on.RuМаксим Логинов Фото Денис Сухачев Орехово-Зуево — родина российского футбола.
19.09.2017 Oz-on.Ru
Иван Голубничий: «За нами великая литература» - Газета Факт
Иван Голубничий: «За нами великая литература»
Вышел в свет сорок третий по счету номер литературно-публицистического журнала «Балашиха: голоса сердец».
Газета Факт
«Арт-Безумие» уже на улицах города - Егорьевский Курьер
«Арт-Безумие» уже на улицах города
№ 37 от 13 сентября 2017 г . Новую автобусную остановку на улице Антипова теперь украшают яркие картины Ван Гога.
Егорьевский Курьер
Шестой Елисаветинский крестный ход - Новые рубежи
Шестой Елисаветинский крестный ход
В воскресенье, 17 сентября, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия около 1500 людей приняли участие в Елисаветинском крестном ходе.
Новые рубежи
Объявляется набор кандидатов на службу в 8 батальон 2 полка ДПС (южный) - Пущинская средаОбъявляется набор кандидатов на службу в 8 батальон 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.
19.09.2017 Пущинская среда
Велофлешмоб в Подмосковье - Газета ФактКонкурс «Велофлешмоб Подмосковья», проводимый Московской областной Думой, направлен на привлечение внимания к проблемам экологии и загрязнения окружающей среды Московской области,
19.09.2017 Газета Факт
Алия Мустафина возвращается на помост - Егорьевский Курьер№ 37 от 13 сентября 2017 г. На тренировочных сборах рядом с ней находятся мама и дочка Уроженка Егорьевска, двукратная олимпийская чемпионка и «звезда» мировой гимнастики Алия МУСТАФИНА вновь приступила к тренировкам,
19.09.2017 Егорьевский Курьер
IMG_0845 - Газета Родник
Всероссийские соревнования в беге по шоссе прошли в Раменском районе
17 сентября в сельском поселении Новохаритоновское состоялись XXIX Всероссийские соревнования в беге по шоссе на дистанции 500м, 1 км, 5км,
Газета Родник
Прими участие в велофлешмобе - Газета Новости недели
Прими участие в велофлешмобе
Московская областная Дума по случаю Дня отказа от автомобиля проводит «Велофлешмоб Подмосковья» .
Газета Новости недели
Военно-спортивная игра «Лесная Стража» пройдет в Одинцово 23 сентября - Новые рубежи
Военно-спортивная игра «Лесная Стража» пройдет в Одинцово 23 сентября
В эту субботу, 23 сентября, на территории Подушкинского лесопарка пройдет первая  военно-спортивная игра «Лесная Стража».
Новые рубежи
Наш лес будет расти! - Администрация г. ВоскресенскСегодня на территории Воскресенского района и города Воскресенска, как и во всей Московской области, прошла акция по посадке деревьев "Наш лес.
17.09.2017 Администрация г. Воскресенск
Объявляется набор кандидатов на службу в 8 батальон 2 полка ДПС (южный) - Пущинская средаОбъявляется набор кандидатов на службу в 8 батальон 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.
19.09.2017 Пущинская среда
Зелёный город в наследство потомкам - Администрация г.ОдинцовоЖители городского поселения Одинцово приняли активное участие в акции «Наш лес.
19.09.2017 Администрация г.Одинцово
Татьяна Витушева по просьбе жителей проинспектировала детские площадки в Домодедове - Серебряно-Прудский вестникГлавный государственный административно-технический инспектор продолжает инспекционные осмотры подмосковных муниципальных образований.
19.09.2017 Серебряно-Прудский вестник
Подольск попал в лидеры рейтинга чистоты - ТК КварцГлавный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева назвала лидеров рейтинга чистоты в летний период, сообщает пресс-служба ведомства.
19.09.2017 ТК Кварц