Новости города БезФормата.Ru
Серебрянные пруды
Главные новости
 
Задать вопрос?

Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России

Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России - Серебряно-Прудский вестник
Фото: inserprud.ru

Схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, появилась в России, в рамках нее в 2016 году было выведено из страны более 16 миллиардов рублей, пишет в пятницу газета  «Коммерсант» .

«Как стало известно «Ъ», в России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 миллиардов рублей. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы. В ЦБ знают о проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне», - говорится в статье.

По данным издания, теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП, отмечается в публикации.

Последние новости Подмосковья по теме:
Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России

Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России - Серебряно-Прудский вестник
Схема отмывания денежных средств, защищенная законом, появилась в России - Серебрянные пруды
Схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, появилась в России, в рамках нее в 2016 году было выведено из страны более 16 миллиардов рублей, пишет в пятницу газета  «Коммерсант» .
12:06 03.02.2017 Серебряно-Прудский вестник
В России нашли способ "защищенного" увода и отмывания денег - Красногорск
Об этом рассказывает сегодня газета "Коммерсантъ" Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
11:20 03.02.2017 KrasnogorskOnline.Ru
По итогам работы площадок вынесут предложения по совершенствованию законодательства и созданию мер поддержки   17 января в подмосковной Коломне пройдёт форум,
16.01.2018 РТВ-Подмосковье
Подольск: новая поликлиника, школа и баня - Городские вести15 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил г.о. Подольск с рабочим визитом.
16.01.2018 Городские вести
1,2 млн рублей получила реутовская городская больница на закупку медицинского оборудования - Газета РеутДепутат Московской областной думы Тарас Ефимов вручил ЦГКБ г. Реутов сертификат для закупки медицинского оборудования.
15.01.2018 Газета Реут
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.01.2018 № 30 О внесении изменений в постановление главы городского округа Озёры Московской области от 02.12.
15.01.2018 Озёрский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.01.
15.01.2018 Озёрский район
Ул. Глинки и сквер затопило водой - КопейкаТротуары и дорогу возле элитного жилищного комплекса на окраине Сергиева Посада затопило ржавой водой.
16.01.2018 Копейка
В Реутове возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка - Газета РеутДевятнадцатилетний парень в Реутове обвиняется в убийстве своего 11-летнего друга, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по МО.
16.01.2018 Газета Реут
Луховицкие автоинспекторы за минувшие шесть дней зарегистрировали 272 нарушения ПДД - Луховицкие вестиИнспекторы луховицкого отдела ГИБДД с 9 по 14 января 2018 года выявили 272 нарушения правил дорожного движения, сообщил Луховицкому информагентству начальник подразделения Алексей Канаев.
16.01.2018 Луховицкие вести
Не уезжай, любимая машина! - Химские новости
Не уезжай, любимая машина!
Автокражи остаются главной криминальной бедой городского округа На фоне общего снижения числа преступлений, совершенных в 2017 году, по сравнению с предыдущим годом количество краж автомобилей не изменилось.
Химские новости
Три человека пострадали в результате пожаров на территории Орехово-Зуева и района за минувшую неделю - Орехово-Зуевская правда
Три человека пострадали в результате пожаров на территории Орехово-Зуева и района за минувшую неделю
За минувшую неделю с 9 по 14 января на территории городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района было ликвидировано 6 пожаров, в результате которых 1 человек погиб,
Орехово-Зуевская правда
Уже трое рыбаков погибли в Клинском районе - Серп и Молот
Уже трое рыбаков погибли в Клинском районе
Следствием аномально теплой зимы является учащение трагических случаев, связанных с уходом людей под лед водоемов.
Серп и Молот
Танец внутри - Городской ритм«А правда, что ты родился не здесь, а в России?» – спросили у скрипача Кирилла Расколенко канадские музыканты, корифеи кельтского фолка.
15.01.2018 Городской ритм
Представляем лауреата губернаторской премии «Наше Подмосковье» Лидию Соколову - Газета Новости неделиВторой год подряд Лидия СОКОЛОВА становится лауреатом губернаторского конкурса «Наше Подмосковье».
16.01.2018 Газета Новости недели
Каким быть парку «Дубки» - Озёрский районВ ГДК прошли первые публичные слушания по концепции развития парка культуры и отдыха "Дубки".
16.01.2018 Озёрский район
Их любила вся Россия… - Егорьевский Курьер
Их любила вся Россия…
№ 1/2 от 10 января 2018 г. Кого забрал ушедший, 2017-ый В одном из первых январских выпусков газеты мы по традиции вспоминаем тех известных людей, что навсегда остались в году ушедшем.
Егорьевский Курьер
Звёздные выходные - Газета Ключ
Звёздные выходные
«Вифлеемская звезда» – конкурс хорошо знакомый и любимый фрязинцами, в нашем городе он проводится с 2007 года.
Газета Ключ
Городская афиша с 15 по 21 января - Долгие Пруды
Городская афиша с 15 по 21 января
Афиша мероприятий в Долгопрудном с 15 по 21 января ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  (Центральный парк по ул.
Долгие Пруды
DSC_0254_01 - Федерация волейбола МОЗавершились полуфинальные турниры Первенства России 2018 г. среди девушек и юношей 2003-2004 гр.
15.01.2018 Федерация волейбола МО
Открыта регистрация на центральный старт «Лыжни России» - Долгие Пруды«Лыжня России – 2018» – одно из главных спортивных событий зимы 2018 года.
15.01.2018 Долгие Пруды
На пьедестал из детского сада - Истринские ВСетиНовогодние турниры открыл председатель шахматной федерации г. о.
16.01.2018 Истринские ВСети
Все – на лёд и горки! - Новые рубежи
Все – на лёд и горки!
В центре города рядом с главным катком на пруду «Баранка» 12 января стал работать павильон бесплатного проката коньков.
Новые рубежи
Более 80 дорог, не победивших в голосовании на «Доброделе» за ремонт в 2017 году, повторно участвуют в интернет-опросе - Долгие Пруды
Более 80 дорог, не победивших в голосовании на «Доброделе» за ремонт в 2017 году, повторно участвуют в интернет-опросе
Более 80 региональных дорог, которые не набрали необходимого количества откликов жителей Подмосковья в ходе народного интернет-голосования по ремонту дорог в 2017 году,
Долгие Пруды
Александр Шульгинов из «Клина спортивного» завоевал серебро на Чемпионате Европы по шорт-треку - Серп и Молот
Александр Шульгинов из «Клина спортивного» завоевал серебро на Чемпионате Европы по шорт-треку
С 12 по 14 января в Дрездене (Германия) состоялся 22-ой Чемпионат Европы по шорт-треку, по итогам которого определился состав сборной России на Олимпийские игры 2018 года.
Серп и Молот
Подольск: новая поликлиника, школа и баня - Городские вести15 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил г.о. Подольск с рабочим визитом.
16.01.2018 Городские вести
Форум исторических поселений и малых городов пройдет в Коломне 17 января - Серп и МолотФорум по вопросам развития малых городов и исторических поселений состоится в Коломне 17 января,
16.01.2018 Серп и Молот
Более 250 подъездов планируют отремонтировать в Рузском округе в 2018 году - Рузский районВ 2018 году в Рузском округе в рамках соответствующей программы Губернатора Московской области планируется отремонтировать 270 подъездов.
16.01.2018 Рузский район
Число госпитализированных с отравлением из Кадетской школы Люберец достигло 62 - РТВ-ПодмосковьеУ всех пациентов состояние стабильное, лёгкой и средней тяжести Число детей из Кадетской школы в подмосковных Люберцах, попавших в больницы с отравлением, достигло 50.
16.01.2018 РТВ-Подмосковье
Максим Тарханов наградил сотрудников СМИ в связи с Днем российской печати - Рузский районГлава Рузского городского округа Максим Тарханов за большой вклад в организацию работы по освещению событий в средствах массовой информации и формирование единого информационного пространства в Рузском городском округе и
16.01.2018 Рузский район